Ekonomi

Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada raporu hazırlanacak

Thodex dijital para platformu, işlemi sonlandırması ve tekrar aktif olmaması yatırımcılarında büyük bir şoka neden oldu. Aleyhindeki davalar ve icra takipleri birbirini takip etti.

Rapor, Thodex kripto para biriminin soruşturmasında hazırlanacak

Türkiye’de faaliyet gösteren ve yatırımcılarını ifşa eden Thodex dijital para platformuna yönelik soruşturma kapsamında gelinen aşamada kripto para borsası Soruşturmada rapor hazırlanacağı açıklandı.

THODEX ARAŞTIRMASI 22 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Anadolu Başsavcılığı, kullanıcıların Thodex kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediklerini ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığının bildirilmesi üzerine 22 Nisan’da resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Özer’in 20 Nisan’da yurtdışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla teyit edilmiş ve şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyetin bulunmadığı tespit edilmiştir.

MASAK, THODEX ŞİRKETLERİNİN DENETLENMESİNİ İSTİYOR

Bu kapsamda savcılık, MASAK, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi’ne yazı göndererek olayın aydınlatılması için Thodex hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Rapor, Thodex #1 kripto para borsasına yönelik soruşturmada hazırlanacak

THODEX VERGİ SUÇLARI İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK

Anadolu Başsavcılığı, Thodex kripto para borsasına yönelik soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Thodex’in vergi suçları ve 6502 numara Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında rapor istedi.

Ayrıca 14 Temmuz’da savcılık, motto ile yazışmaların kurulması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

ASKILAR LÜTFEN BINANCE’deki kripto para birimlerini devralın

Yazıda, Binance kripto para borsasındaki adresine Bitcoin transferinin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi istendi ve soruşturmada şüpheliler ayrıca Binance’de kripto paralara el konulmasının tespit edilmesini istedi.

Savcılığın, yazılı yanıt ve raporlar sonrasında mağdurlara verilen zararın tespiti için adım atacağı kanıtlandı.

Rapor, Thodex # 2 kripto para borsasının soruşturmasında hazırlanacak

82 ŞÜPHELİYLE KARAR VERDİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Özer’in de aralarında bulunduğu 82 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 TUTUKLU KİŞİ

İstanbul’da 8 ilde Siber Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 81 zanlı yakalanırken, aralarında Faruk Fatih Özer’in kardeşi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayrıca 38 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 37’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FARUK FATİH ÖZER’E YAKLAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Interpol’ün 23 Nisan’da kırmızı bülten çıkardığı Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu